FGR investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por recibir transferencias bancarias de más de 26 mdp.-
RENÉ VEGA: Periodismo Disruptivo. CDMX. A 07 de julio de 2022.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó un informe de los “movimientos de cuentas” del expresidente, Enrique Peña Nieto (EPN), posteriores a su mandato (2012-2018) y por los cuales se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).
Según lo mencionado por el titular de la unidad, Pablo Gómez, el ex mandatario (como se le refiere en el reporte) recibió beneficios económicos por más de 26 millones de pesos mediante transferencias internacionales de México a España entre 2019 y 2021.
La cantidad total de 26,001,429.74 pesos se efectuó en tres movimientos los cuales, detalló, fueron realizados de manera directa por parte de una familiar consanguínea de Peña Nieto.
El primero, con registro del 21 de agosto del 2019, fue de 16 millones 8 pesos y 20 centavos; el segundo, efectuado el 20 de octubre del 2021, de 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos, y el tercero, 29 de octubre del mismo año, de 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
El titular de la UIF indicó que los movimientos se realizaron mediante transferencias directas por parte de un familiar del ex presidente.
En ese sentido, la UIF detectó que la familiar mencionada también aplicó dichas operaciones con un hermano de Peña Nieto; esto, al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.
Asimismo, entre 2013 y 2022, la consanguínea de Peña Nieto registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos con 16 centavos y depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos y 17 centavos.
De estos últimos, destacó Gómez, resalta la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 336 mil 939 pesos y 31 centavos en el mismo periodo.
“Los depósitos resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, apuntó.
Pablo Gómez señaló que, al tratarse de operaciones en efectivo las realizadas por la consanguínea de Peña Nieto, no se conoce cuál es la fuente. (Foto: Cámara de Diputados)
Dos empresas vinculadas con EPN
Por otra parte, la UIF localizó que el señalado sostendría vínculos corporativos con dos empresas (mencionadas como “empresa A” y “empresa B”, en las cuales fueron detectadas irregularidades fiscales y financieras.
En la “empresa A”, Peña Nieto figura en calidad de accionista con familiares consanguíneos “que realizan operaciones por montos elevados”. Cabe señalar que dicha compañía, de carácter familiar, se instauró desde antes que el exmandatario llegara a la presidencia.
Los movimientos detectados fue el depósito de aproximadamente 35.9 millones de pesos a un tercer accionista y familiar. A su vez, este último retorna a la misma empresa un estimado de 22.8 millones.
Ante estas razones, Pablo Gómez aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el exmandatario por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. (i).
