De acuerdo con documentos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), las cuentas que fueron detectadas están a nombre de “José Luis Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE); a estás cuentas se tiene un depósito de más dos millones de dólares, fechados en enero de 2024.

El código FPL9025R/HGRF00945 da a conocer una transferencia el 5 de agosto de 2021 de 2 millones 806 mil 974.16 dólares y otra de 2 millones 561 mil 971.74 dólares el 24 de febrero de 2024, sumando un total de 5 millones 368 mil 945.9 dólares; es decir, 91 millones 916 mil 353.80 pesos en dos depósitos.
El FBI detectó exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank y Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del 2024.

Los documentos señalan que las transferencias alcanzan cifras superiores a los 5 millones de dólares de diversas instituciones bancarias de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica a nombre de José Luis Peña Peña; hay otra más donde aparece Rocío Nahle y una tercera donde se incluye a una persona de nombre Jeff Ferguson.

En otro apartado se muestra el presunto traslado de divisas a Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank & Trust LTD, y se muestra un número de cuenta: ACC_NUMBER: #38106227 AUTH: JOSÉ LUIS PEÑA-ROCÍO NAHLE-JEFF FERGUSON”.

Los detalles de las cuentas bancarias, detallan los movimientos a las bancos de los paraísos fiscales del 2012 a enero de 2024: 200 mil dólares a través de MK Ventures; 210 mil dólares vía Kionas Holdings; 300 mil dólares por MK Ventures, al igual que otros 370 mil dólares por la misma vía, MK Ventures S.A. 100 mil dólares se movieron por la vía de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital Investments INC. ID 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil dólares por UBS (Bahamas)”.

También se tienen movimientos monetarios por 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 190 mil dólares a través de MKT VENTURA S.A. al FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023”.

Del periodo de 2019 a 2023, la ahora candidata por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Norma Rocío Nahle García, siendo secretaria de Energía y a través de la CRE (Comisión Reguladora de Energía), otorgó 100 permisos de expendio al público de petrolíferos a quien le vendió el departamento en Nuevo León.

De acuerdo con el empresario Arturo Castañé Couturier, las empresas beneficiadas con los permisos fueron Servifácil S.A de C.V. y Servicio Cúpula S.A. de C.V., ambas empresas propiedad del Sr Jesús Rogelio Lemarroy González, originario de Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo con los documentos difundidos en las redes sociales del empresario veracruzano, Lemarroy González fue quien le “vendió” el lujoso departamento de San Pedro Garza García, Nuevo León.
Los permisos a nivel nacional de los años 2019, 2020 y 2021 fueron en su mayoría para las dos empresas Servifácil S.A de C.V. y Servicio Cúpula S.A. de C.V.

Con información de www.excelsior.com.mx